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投資人關係

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委員會

本公司109年度設置審計委員會替代監察人，審計委員會應忠實履行本組織規程所訂下列職權，並將所溝通事項提交董事會決議。

主要審議項目：
　　營運計畫。
　　財務報表。
　　內部控制制度暨相關之政策與程序。
　　訂定或修正取得或處分資產、衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
　　涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
　　重大之資產或衍生性商品交易。
　　重大之之資金貸與、背書或提供保證。
　　募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
　　簽證會計師之委任、解任或報酬。
　　財務、會計或內部稽核主管之任免。
　　其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。

運作情形資訊
   (1) 本公司之審計委員會委員計3人。
   (2)第二屆審計委員任期：112年6月19日至115年6月18日。
   (3) 114年開會8次，委員出席情形如下：
姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
林建智 8 0 100%
孟慶蒞 8 0 100%
方佩華 8 0 100%

最近年度召開之審計委員會，主要討論事項如下：
期別/日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理 董事會決議情形
第二屆
第一次
(112.08.02)		 (1) 112年度第二季合併財務報告 同意 不適用 經出席董事討論後，無異議照案通過
第二屆
第二次
(112.11.01)		 (1) 通過112年度第三季財務報告。
(2) 通過113年度內部稽核計畫案。
(3) 通過113年度營運計畫案。
(4) 通過國內第二次無擔保轉換公司債換發新股案。		 同意 不適用 經出席董事討論後，無異議照案通過
第二屆
第三次
(113.02.29)		 (1) 通過內部控制制度有效性考核及出具112年度「內部控制制度聲明書」案。
(2) 通過112年度營業報告書及財務報表案。
(3) 通過112年度盈餘分派案。
(4) 通過評估資誠聯合會計師事務所劉倩瑜及謝智政簽證會計師之獨立性及適任性，並委任查核本公司113年度財務報表等服務案。
(5) 通過公司私募發行普通股案。		 同意 不適用 經出席董事討論後，無異議照案通過
第二屆
第四次
(113.05.02)		 (1) 通過113年度第一季合併財務報告案。 同意 不適用 經出席董事討論後，無異議照案通過
第二屆
第五次
(113.08.01)		 (1) 通過113年度第二季合併財務報告案。 同意 不適用 經出席董事討論後，無異議照案通過
第二屆
第六次
(113.11.06)		 (1) 通過113年度第三季合併財務報告案。
(2) 通過114年度內部稽核計畫案。
(3) 通過114年度營運計畫案。		 同意 不適用 經出席董事討論後，無異議照案通過
第二屆
第八次
(114.02.26)		 (1) 通過內部控制制度有效性考核及出具113年度「內部控制制度聲明書」案。
(2) 通過113年度營業報告書及財務報表案。
(3) 通過113年度盈餘分派案。
(4) 通過不繼續辦理113年股東常會通過之私募發行普通股案。
(5) 通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(6) 通過評估資誠聯合會計師事務所劉倩瑜及謝智政簽證會計師之獨立性及適任性，並委任查核本公司114年度財務報表等服務案。		 同意 不適用 經出席董事討論後，無異議照案通過

審計委員成員
職稱 姓名
召集人 林建智
委員（獨立董事） 孟慶蒞
委員（獨立董事） 方佩華
本公司自100年度設置薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

　　一、 定期檢討本組織規程並提出修正建議。
　　二、 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
　　三、 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本屆薪酬委員會成員人數為三人，由獨立董事林建智（召集人）、獨立董事孟慶蒞及方佩華組成，本委員會應至少每年召開二次。有關本委員會議召開情形及每位委員出席　率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會運作情形資訊
   (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
   (2) 第五屆薪資報酬委員任期：112年6月19日至115年6月18日。
   (3) 11３年召開２次會議，委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率【B/A】 備註
獨立董事 林建智 ２ 0 100% 續任
獨立董事 孟慶蒞 ２ 0 100% 續任
獨立董事 方佩華 ２ 0 100% 續任

最近年度召開之薪資報酬委員會，主要討論事項如下：
期別/日期 議案內容 薪酬委員會決議結果 公司對薪酬委員會意見之處理 董事會決議情形
第五屆
第二次
(113.2.29)		 1. 113年經理人績效評估、酬金之給執行情形
2. 113年獨立董事、董事(不含董事長)固定報酬支給說明
3. 113年經理人員工酬勞分配提案
4. 113年董事酬勞分配提案		 同意 不適用 經出席董事討論後，無異議照案通過(利益迴避)
第五屆
第三次
(113.11.05)		 報告事項 :無
討論事項:無
其它應載明事項：無
臨時動議：無

薪酬委員成員
職稱 姓名
召集人(獨立董事) 林建智
委員（獨立董事） 孟慶蒞
委員（獨立董事） 方佩華