Investor Relations

投資人關係

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董事會

依本公司章程，本公司設董事七至 十一人，獨立董事人數不得少於三人，且不少於董事席次五分之一，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。董事長由董事互選一人為董事長，董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務。
本屆董事會任期自109年6月18日起至112年6月17日止。
本公司董事會依據證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會。
本公司董事會依據證券交易法第十四條設置審計委員會。
董事會成員多元化及獨立性
(1) 董事會多元化： 依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為 達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
A.營運判斷能力。
B.會計及財務分析能力。
C.經營管理。
D.危機處理。
E.產業知識。
F.國際市場觀。
G.領導能力。
H.決策能力。
落實情形如下： 


董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形如下： 
管理目標 達成情形
兼任經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 已達成
董事會成員至少含一名女性 已達成
獨立董事任期未逾三屆 已達成

本公司已建置"接班梯隊"發展機 制，主要對象為公司經理級(含)以 上主管。除安排教育訓練、設定 代理人外，並於每季進行270度績 效考核，以了解其核心職能的展現狀況。
培訓內容包含：
(1).教育訓練： 每年舉辦兩場次總經理管理經 驗分享課程，內容包含策略思 維、績效管理與人才管理、高 績效領導力、組織變革、人才 發展與領導傳承等。以精進主 管的管理能力及建立共通法則。
(2).每季一次OKR溝通會議，透 過OKR的執行過程的相互溝 通，確保工作目標的一致性及 工作績效的展現；同時培養主 管具備OKR的管理思維，以進 行部門目標的管理。
(3).代理人制度：八職等以上主 管，指定兩個順位的代理人，主 管請假期間代理主管職務，以培 養其專業及管理能力。 執行成果： 2022年，舉辦一次總經理管理經驗 分享課程，共計2小時。 舉辦OKR 2022年Q1執行成果，及 OKR系統上線暨2023年度目標布 達，共計4小時。

職稱 姓名 性別 主要經歷 最高學歷
董事長 鄭萬來 男 力成科技(股)公司獨立董事 輔仁大學企管系
董事 陳有諒 男 金麗科技(股)公司董事長 台灣大學電機系
董事 國家發展基金會代表人鄧惟中 男 台灣科技大學資訊工程系教授兼系主任
台灣科技大學電資學院副院長
亞洲．矽谷計畫人資長		 日本東京大學工學博士
董事 吳金鴻 男 波若威光纖通訊(中山)公司總經理
波若威科技營運中心副總經理		 勤益工專電機科畢
董事
暨總經理		 黃裕文 男 工研院光電所課長
美商捷訊光電台灣分公司負責人
波若威科技副總經理		 交通大學光電所碩士
董事 吳裕群 男 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心總經理 台灣大學高階公共管理碩士
獨立董事 林建智 男 政治大學國際經營管理碩士學程執行長
政治大學風險管理與保險學系主任		 英國倫敦大學法律學系博士
獨立董事 孟慶蒞 男 台灣集中保管結算所總經理 國立台北大學企業管理研究所碩士
獨立董事 方佩華 女 法國再保(SCOR)台灣區總經理
瑞士再保(SwissRe)台灣分公司副總經理
大都會人壽(MeLife)台灣分公司財務精算協理		 國立政治大學商碩士
【第十屆】
112年11月01日第十屆第三次董事會重要決議
112.11.01董事會決議事項：
(1) 通過112年度第三季財務報告。
(2) 通過113年度內部稽核計畫案。
(3) 通過113年度營運計畫案。
(4) 通過國內第二次無擔保轉換公司債換發新股案。
112年08月02日第十屆第二次董事會重要決議
112.08.02董事會決議事項：
(1) 通過112年度第二季財務報告。
112年06月19日第十屆第一次董事會重要決議
112.06.19董事會決議事項：
(1) 選任董事長。

【第九屆】
112年05月04日第九屆第十五次董事會重要決議
112.05.04董事會決議事項：
(1) 通過112年度第一季財務報告。
(2) 通過審查董事及獨立董事候選人名單。
(3) 通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
(4)通過新增股東常會召集事由案。
(5) 通過「公司治理主管」委任案。
112年2月23日第九屆第十四次董事會重要決議
112.02.23董事會決議事項：
(1)通過111年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過111年度盈餘分派案。
(3)通過111年度員工及董事酬勞分派案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過全面改選董事及受理股東之提名作業案。
(6)通過召開112年股東常會及受理股東之提案作業案。
(7)通過菲律賓子公司Browave (Philippines) Corporation增資及資金貸與案。
111年11月3日第九屆第十三次董事會重要決議
111.11.03董事會決議事項：
(1)通過112年度內部稽核計畫案。
(2)通過內部稽核主管異動案。
(3)通過111年度第三季合併財務報告案。
(4)通過112年度營運計畫案。
111年8月4日第九屆第十二次董事會重要決議
111.08.04董事會決議事項：
(1)通過111年度第二季合併財務報告案。
(2)通過子公司波若威光纖通訊(中山)有限公司董事長異動案。
111年5月5日第九屆第十一次董事會重要決議
111.05.05董事會決議事項：
(1)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司111年度財務報表等服務案。
(2)通過111年度第一季合併財務報告案。
(3)通過擬處分日本子公司股權案。
(4)通過資金貸與日本子公司變更案。
111年2月23日第九屆第十次董事會重要決議
111.02.23董事會決議事項：
(1)110年度內部控制制度聲明書案。
(2)110年度營業報告書及財務報表案。
(3)110年度盈餘分派案。
(4)110年度員工及董事酬勞分派案。
(5)擬召開111年股東常會及受理股東之提案作業。
(6)日本子公司資金貸與案。
(7)新增日本子公司代表取締役案。
110年11月15日第九屆第九次董事會重要決議
110.11.15董事會決議事項：
(1)擬處分日本子公司不動產或股權事宜案。
110年11月4日第九屆第八次董事會重要決議
110.11.04董事會決議事項：
(1)提報110年度第三季財務報告。
(2)111年度董監事責任保險保單內容說明。
(3)111年度內部稽核計畫案。
(4)111年度營運計畫案。
110年8月5日第九屆第七次董事會重要決議
110.08.05董事會決議事項：
(1)提報110年度第二季財務報告。
(2)109年度盈餘分配之除息基準日案及國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換日相關事宜案。
(3)子公司波若威光纖通訊(中山)有限公司總經理異動案。
110年7月6日第九屆第六次董事會重要決議
110.07.06董事會決議事項：
(1)依金管會指示變更之110年股東常會召開日期及地點案。
110年5月6日第九屆第五次董事會重要決議
110.05.06董事會決議事項：
(1)提報110年度第一季財務報告。
110年3月5日第九屆第四次董事會重要決議
110.03.05董事會決議事項：
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度內部控制制度聲明書案。
(3)109年度盈餘分派案。
(4)109年度員工及董事酬勞分派案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)擬召開110年股東常會及受理股東之提案作業。
(7)評估資誠聯合會計師事務所李典易及林玉寬簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司110年度財務報表等服務案。
(8) 日本子公司資金貸與案。
(9)子公司董事長及董事異動案。
109年11月5日第九屆第三次董事會重要決議
109.11.05董事會決議事項：
(1)提報109年度第三季合併財務報告。
(2)通過110年度營運計畫案。
(3)通過110年度內部稽核計畫案。
(4)通過擬轉讓本公司買回之股份予員工案。
(5)通過擬處分日本子公司不動產。
109年8月6日第九屆第二次董事會重要決議
109.08.06董事會決議事項：
(1)提報109年度第二季合併財務報告。
(2)108年度盈餘分配之除息基準日相關事宜案。
(3)廢止本公司董事會於104年5月6日決議辦理國內第二次無擔保轉換公司債案。
(4)擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
109年6月18日第九屆第一次董事會重要決議
109.06.18董事會決議事項：
(1)選舉第九屆董事長案。
(2)設置審計委員會。
(3)委任第四屆薪資報酬委員會委員案。

【第八屆】
109年04月30日第八屆第十五次董事會重要決議
109.04.30董事會決議事項：
(1)提報109年度第一季合併財務報告。
(2)通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(3)通過修正「第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
(4)通過審查董事(含獨立董事)候選人名單。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
(6)通過新增股東常會召集事由案。
(7)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司109年度財務報表等服務案。
(8)通過擬轉讓本公司買回之股份予員工案。
(9)通過擬資金貸與及背書保證本公司之日本子公司案。
109年03月05日第八屆第十四次董事會重要決議
109.03.05董事會決議事項：
(1)通過108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過108年度盈餘分配案。
(3)通過董事選舉案。
(4)通過擬召開109年股東常會及受理股東之提案作業案。
109年01月16日第八屆第十三次董事會重要決議
109.01.16董事會決議事項：
(1)董事長選任案
108年11月07日第八屆第十二次董事會重要決議
108.11.07董事會決議事項：
(1)提報108年度第三季合併財務報告。
(2)通過109年度營運計畫案。
(3)通過109年度內部稽核計畫案。
(4)通過「內部控制制度相關規章」修正案。
(5)通過訂定轉讓本公司買回股份予員工之認股基準日。
108年08月01日第八屆第十一次董事會重要決議
108.08.01董事會決議事項：
(1)提報108年度第二季合併財務報告。
(2)對日本子公司之背書保證追認案。
(3)通過訂定107年度盈餘分配之除息基準日案。
108年05月02日第八屆第十次董事會重要決議
108.05.02董事會決議事項：
(1)提報108年度第一季合併財務報告。
(2)通過補行委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
(3)通過新增本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
(4)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司108年度財務報表等服務案。
108年03月18日第八屆第九次董事會重要決議
108.03.18董事會決議事項：
(1)通過補選一席獨立董事案。
(2)通過提名及審查獨立董事候選人名單。
(3)通過解除新任獨立董事競業之限制案。
(4)通過新增股東常會召集事由案。
108年03月07日第八屆第八次董事會重要決議
108.03.07董事會決議事項：
(1)通過107年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過107年度盈餘分配案。
(3)通過擬召開108年股東常會及受理股東之提案作業案。
107年11月01日第八屆第七次董事會重要決議
107.11.01董事會決議事項：
(1)提報107年度第三季合併財務報告。
(2)通過108年度營運計畫案。
(3)通過108年度內部稽核計畫案。
(4)通過限制員工權利新股收買註銷減資案。
(5)通過內部控制制度內容修正案。
(6)通過擬買回本公司股份轉讓予員工案。
107年08月02日第八屆第六次董事會重要決議
107.08.02董事會決議事項：
(1)提報107年度第二季合併財務報告。
(2)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司107年度財務報表等服務案。
(3)通過國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案與限制員工權利新股收買註銷減資案。
107年05月03日第八屆第五次董事會重要決議
107.05.03董事會決議事項：
(1)提報107年度第一季合併財務報告。
(2)通過擬資金貸與本公司之日本子公司案。
(3)通過擬買回本公司股份轉讓予員工案。
107年03月22日第八屆第四次董事會重要決議
107.03.22董事會決議事項：
(1)通過106年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過106年度盈餘分配案。
(3)通過106年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過召開107年股東常會及受理股東之提案作業案。
(5)通過資金貸與及背書保證本公司之日本子公司案。
(6)通過限制員工權利新股收買註銷減資案。
106年11月02日第八屆第三次董事會重要決議
106.11.02董事會決議事項：
(1)提報106年度第三季合併財務報告。
(2)通過107年度營運計畫案。
(3)通過107年度內部稽核計畫案。
(4)通過限制員工權利新股收買註銷減資案。
(5)通過子公司波若威光纖通訊(中山)有限公司設置監察人案。
(6)通過修訂「對子公司之監理作業辦法」案。
(7)通過修訂「董事會議事規範作業辦法」案。
(8)通過擬解散清算子公司波若威光纖通訊設備(上海)有限公司/Innovate Investment Inc./創通投資股份有限公司案。
106年08月03日第八屆第二次董事會重要決議
106.08.03董事會決議事項：
(1)提報106年度第二季合併財務報告。
(2)通過105年度盈餘分配之除息基準日相關事宜案。
(3)通過102年第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間暨轉換價格調整案。
(4)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司106年度財務報表等服務案。
(5)通過子公司波若威光纖通訊(中山)有限公司董事長變更案。
106年06月20日第八屆第一次董事會重要決議
106.06.20董事會決議事項：
(1)經全體出席董事共同推選吳國精先生續任本公司董事長。
(2)通過委任第三屆薪資報酬委員會委員案。
(3)通過本公司發言人異動案。

【第七屆】
106年05月04日第七屆第十三次董事會重要決議
106.05.04董事會決議事項：
(1)提報本公司106年度第一季合併財務報告。
(2)通過修正105年度盈餘分配案。
(3)通過獨立董事候選人提名權及股東提案權審核案。
106年03月25日第七屆第十二次董事會重要決議
106.03.25董事會決議事項：
(1)通過105年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)通過105年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過105年度盈餘分配案。
(4)通過105年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過修訂公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過全面改選董事及監察人案。
(7)通過提名及審查獨立董事候選人名單。
(8)通過解除新任董事競業之限制案。
(9)通過召開本公司106年股東常會及受理股東之提案作業案。
(10)通過資金貸與及背書保證本公司之日本子公司案。
105年11月03日第七屆第十一次董事會重要決議
105.11.03董事會決議事項：
(1)提報本公司105年度第三季合併財務報告。
(2)通過本公司本公司106年度營運計畫案。
(3)通過本公司106年度內部稽核計畫案。
(4)通過本公司105年10月31日止向銀行申請授信額度案。
105年08月04日第七屆第十次董事會重要決議
105.08.04董事會決議事項：
(1)提報本公司105年度第二季合併財務報告。
(2)通過本公司經理人晉升案。
(3)決議發行限制員工權利新股案之增資基準日。
(4)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司105年度財務報表等服務案。
(5)通過本公司105年07月30日止向銀行申請授信額度案。
105年05月05日第七屆第九次董事會重要決議
105.05.05董事會決議事項：
(1)通過104.08.06投資安大略公司議案補充說明。
105年03月10日第七屆第八次董事會重要決議
105.03.10董事會決議事項：
(1)通過104年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過104年度盈餘分配案。
(3)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過擬召開本公司105年股東常會及受理股東之提案作業案。
(5)通過擬修訂本公司「公司章程」案。
(6)通過擬修訂本公司「董事及監察人選舉作業辦法」案。
(7)通過本公司105年2月29日止向銀行申請授信額度案
(8)通過本公司擬資金貸與及背書保證本公司之日本子公司案。
(9)通過本公司擬調整104年度之發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫內容。
(10)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
104年11月26日第七屆第七次董事會重要決議
104.11.26董事會決議事項：
(1)通過本公司105年度營運計畫案。
(2)通過本公司105年度內部稽核計畫案。
(3)通過本公司104年10月31日止向銀行申請授信額度案。
(4)通過104年度第三季國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
(5)通過公司應擬定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
(6)通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序辦法」案。
104年08月06日第七屆第六次董事會重要決議
104.08.06董事會決議事項：
(1)提報本公司104年度第二季合併財務報告。
(2)通過本公司103年度盈餘分派之除息基準日相關事宜案。
(3)通過104年度第二季員工認股權憑證履約認購新股及國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
(4).通過本公司經理人委任案。
(5)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司104年度財務報表等服務案。
104年05月06日第七屆第五次董事會重要決議
104.05.06董事會決議事項：
(1)通過104年度稽核計劃修正案。
(2)通過補選董事案。
(3)通過103年度董事、監察人酬勞及經理人紅利分配案。
(4)通過解除本公司董事競業之限制案。
(5)通過本公司擬購買台揚不動產廠房及土地使用權等相關事宜。
(6)通過本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。.
(7)通過本公司擬變更公司額定資本總額案及公司章程修訂案。
(8)通過本公司之大陸子公司變更董事長及總經理案。
(9)通過新增股東常會召集事由。
104年03月24日第七屆第四次董事會重要決議
104.03.24董事會決議事項：
(1)通過民國103年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過民國103年度盈餘分配案。
(3)通過本公司民國103年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過民國104年度第一季員工認股權憑證履約認購新股及國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
(5)通過召開本公司104年股東常會及受理股東之提案作業案。
(6)通過本公司民國104年02月28日止向銀行申請授信額度案。
(7)通過核准本公司資金貸與本公司之日本子公司美金二百萬額度內，且不超過一年之期間內得分次撥貸或循環動用。
(8)通過經理人委任新任案。
(9)通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法」案。
(10)通過修定本公司「公司治理實務守則」案。
(11)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(13)通過修訂本公司「董事及監察人選舉作業辦法」案。
(14)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(15)通過修訂本公司「個資保護管理作業辦法」案。
(16)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(17)通過修訂本公司「內部控制制度」案及「內部稽核實施細則」案。
103年11月06日第七屆第三次董事事會重要決議
103.11.06董事會決議事項：
(1)通過103年度第三季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。
(2)通過本公司104年度內部稽核計劃案。
(3)通過本公司104年度營運計畫案。
(4)通過本公司103年10月31日止向銀行申請授信額度案。
(5)通過修定本公司「績效評估與考核作業辦法」部份條文案。
(6)通過訂定本公司「風險控制與管理辦法案」。
(7)通過訂定本公司「智慧財產權管理辦法案」。
103年08月07日第七屆第二次董事會重要決議
103.08.07董事會決議事項：
(1)通過本公司民國一百零二年度盈餘分派之除息基準日相關事宜案。
(2)通過本公司103年度國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整案。
(3)通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
(4)通過追溯本公司背書保證印鑑保管人異動案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
103年07月01日第七屆第一次董事會重要決議
103.07.01董事會決議事項：
(1)通過選舉董事長案。
(2)通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案 。

【第六屆】
103年05月08日第六屆第十四次董事會重要決議
103.05.08董事會決議事項：
(1)通過獨立董事候選人提名名單審核案。
(2)通過本公司薪資報酬委員會審議102年度董事、監察人酬勞及經理人紅利分配案。
(3)通過薪資報酬委員會審議本公司之董事、監察人及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(4)通過薪資報酬委員會審議本公司之經理人績效評估制度。
(5)通過為日本子公司波若威株式會社提供背書保證案。
(6)通過追認與擬增加本公司轉投資案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(8)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(9)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(10)通過訂定本公司「職業道德規範與行為守則」案。
(11)通過修訂本公司「績效評估與考核作業辦法」部分條文案。
(12)通過內部稽核主管之任免案。
103年03月13日第六屆第十三次董事會重要決議
103.03.13董事會決議事項：
(1)通過民國102年度營業報告書及財務報告案案。
(2)通過民國102年度盈餘分配案。
(3)通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
(4)通過本公司民國102年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過提前全面改選董事及監察人。
(7)通過提名及審查獨立董事候選人名單。
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(9)通過薪資報酬委員會成員補行委任案。
(10)通過擬更換簽證會計師案。
(11)通過擬召開本公司103年股東常會案。
(12)通過本公司受理股東之提案及提名權、受理處所及受理期間案。
103年01月20日第六屆第十二次董事會重要決議
103.01.20董事會決議事項：
(1)通過處分子公司波若威光纖通訊(中山)有限公司所持有之全部房產及國土證事宜。
(2)通過本公司103年度營運計畫案。
102年11月12日第六屆第十一次董事會重要決議
102.11.12董事會決議事項：
(1)通過本公司民國103年度內部稽核計畫案。
(2)通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
(3)通過修訂本公司部分內控內稽制度及管理辦法案。
(4)通過經理人委任新任案。
(5)通過本公司民國102年10月31日止向銀行申請授信額度案。
102年9月18日第六屆第十次董事會重要決議
102.9.18董事會決議事項：
(1)通過本公司日本子公司擬取得不動產為營業辦公處所拓展日本市場案。
(2)通過核准本公司資金貸與本公司之日本子公司案。
(3)通過核准本公司對日本子公司提供背書保證案。
(4)通過核認轉投資 Optorun Co. Ltd.案。
102年8月6日第六屆第九次董事會重要決議
102.8.6董事會決議事項：
(1)通過本公司民國一百零一年度盈餘分派之除息基準日相關事宜案。
(2)通過訂定本公司102年度國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整案。
(3)通過本公司擬設立波若威日本分(或子)公司以拓展日本市場案。
(4)通過核認轉投資JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI L.P.案。
(5)通過經理人辭職解任案。
(6)通過經理人委任新任案。
102年5月10日第六屆第八次董事會重要決議
102.5.10董事會決議事項：
(1)通過本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
102年3月20日第六屆第七次董事會重要決議
102.3.20董事會決議事項：
(1)通過民國101年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之101年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
(3)通過民國101年度盈餘分配案。
(4)通過本公司民國101年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)通過本公司民國102年度第一季銀行申請新增授信額度案。
(9)通過召開民國102年股東常會事宜。
(10)通過依公司法第172條之1規定，擬訂於民國102年4月23日起至民國102年5月2 日止，於本公司受理持有已發行股份百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案。
101年11月26日第六屆第六次董事會重要決議
101.11.26董事會決議事項：
(1)通過本公司101年度現金增資發行價格案。
(2)通過本公司撤銷興櫃案。
(3)通過本公司內控制度與取得與處分資產處理程序案。
(4)通過本公司102年度營運計畫案。
(5)通過銀行額度申請案。
(6)通過本公司民國102年度內部稽核計畫案。
101年8月23日第六屆第五次董事會重要決議
101.08.23董事會決議事項：
(1)通過資金貸與子公司波若威光纖通訊設備（上海）有限公司案。
(2)通過民國101年上半年度財務報表及合併報表案。
(3)通過修訂本公司101年度營運計畫案。
(4)通過經理人薪資審議案。
(5)通過修訂本公司部分內控管理規章案。
(6)通過民國101年8月15日止，銀行額度申請案。
101年7月10日第六屆第四次董事會重要決議
101.07.10董事會決議事項：
(1)通過民國101年度第三季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。
(2)通過本公司民國一百年度盈餘分派之除權暨除息基準日相關事宜案。
(3)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國一百年度董、監事酬勞分配及經理人員工紅利分配案。
(4)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人101年度變動所得之年度獎金發放(端午、中秋、年終)案。
(5)通過修訂經理人薪酬項目案。
(6)通過經理人專案獎金發放案。
(7)通過經理人固定薪資變動案。
(8)通過修訂本公司書面內控與內稽制度案。
(9)通過本公司民國100年度7月1日至101年6月30日「內部控制制度聲明書」案。
101年5月31日第六屆第三次董事會重要決議
101.05.31董事會決議事項：
(1)通過資金貸與子公司波若威光纖通訊設備（上海）有限公司案。
(2)通過民國101年第一季財務報表及合併報表案。
(3)通過本公司民國100年度4月1日至101年3月31日「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過「公司治理自評」報告案。
(5)本公司為辦理101年申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公開承銷之過額配售及協調特定股東在上櫃掛牌後將其持有之股票於一定期間集中保管案。
(6)通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(7)通過民國101年度第二季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。
(8)通過本公司經理人委任暨解除其競業禁止之限制案。
(9)通過民國一百年八月底止，銀行額度續約及申請提報董事會核准事宜。
臨時動議： 由董事長吳國精先生提案，於下次董事會進一步說明對子公司波若威光纖通訊設備 (上海)有限公司之風險管理措施及其後續營運方向。
101年03月20日第六屆第二次董事會重要決議
101.03.20董事會決議事項：
(1)通過資金貸與子公司波若威光纖通訊設備（上海）有限公司案。
(2)通過民國一百年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞及員工紅利分配案、101年度各
項薪資報酬項目案暨101年度經理人薪資報酬案。
(4)通過民國一百年度盈餘分配案。
(5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(6)通過子公司監察人委任暨解除競業限制案。
(7)通過民國101年度第一季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。
(8)通過本公司民國一O一年度銀行申請新增授信額度案。
(9)通過薪酬委員會議出席費暨薪酬委員年報酬訂定案。
(10)通過修訂本公司部分內控管理規章：
      1.書面會計制度
      2.內部控制制度
      3.內部稽核作業施行細則
      4.內部控制制度自行檢查作業程序
      5.集團企業、特定公司與關係人交易作業程序
      6.印信管理作業辦法
      7.票據管理作業辦法
      8.預算管理作業辦法
      9.承諾及或有事項管理作業辦法
      10.職務授權及代理作業辦法
      11.財產管理作業辦法
      12財務及非財務管理程序
      13財務報表編製流程作業程序案。
(11)通過訂定本公司部分管理規章：
      1.對子公司之監理作業辦法
      2.內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
      3.適用國際會計準則管理辦法
      4.會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程
      5.獨立董事之職責範疇
      6.具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範案。
(12)通過本公司民國一百年度「內部控制制度聲明書」案。
(13)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(14)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(15)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」與「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。
(16)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(17)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(18)通過訂定本公司「監察人之職權範疇」案。
(19)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(20)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(21)通過民國一百零一年股東臨時會：日期 / 地點 / 議程暨召集事由等案。
(22)通過依公司法第172條之1規定，擬訂於民國ㄧ0一年四月十八日起至民國ㄧ0一年四月二十七日止於本公司受理股東就本次股東會之提案。
100年12月26日第六屆第一次董事會重要決議
100.12.26董事會決議事項：
(1)通過選舉董事長案。
(2)通過本公司民國一百零一年度內部稽核計畫案。
(3)通過本公司一百零一年度營運計畫案。
(4)通過訂定本公司「薪資報酬委員會」組織規程案。
(5)通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。


【第五屆】
100年11月30日第五屆第九次董事會重要決議
100.11.30董事會決議事項：
1. 通過獨立董事候選人提名名單審核案。
2. 通過經理人辭職解任案。
100年11月08日第五屆第八次董事會重要決議
100.11.08董事會決議事項：
1. 通過提前全面改選董事及監察人暨董事會公告獨立董事提名期間案。
2. 通過提名獨立董事候選人名單案。
3. 通過解除董事之競業限制案。
4. 通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜。
5. 通過民國一百年股東臨時會：日期 / 地點 / 議程暨召集事由等案。
6. 通過稽核主管之職務代理人委任案。
7. 通過經理人辭職解任案。
100年9月22日第五屆第七次董事會重要決議
100.09.22董事會決議事項：
1. 通過民國一百年上半年度財務報表及合併財務報表案。
2. 通過100年第三季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。
3. 通過上興櫃股票徵提案。
4. 通過民國一百年八月底止，銀行額度續約及申請提報董事會核准事宜。