姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
---|---|---|---|
林建智 | 2 | 0 | 100% |
孟慶蒞 | 2 | 0 | 100% |
方佩華 | 2 | 0 | 100% |
期別/日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 | 董事會決議情形 |
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第二屆 第一次 (112.08.02) |
(1) 112年度第二季合併財務報告 | 同意 | 不適用 | 經出席董事討論後,無異議照案通過 |
第二屆 第二次 (112.11.01) |
(1) 通過112年度第三季財務報告。 (2) 通過113年度內部稽核計畫案。 (3) 通過113年度營運計畫案。 (4) 通過國內第二次無擔保轉換公司債換發新股案。 |
同意 | 不適用 | 經出席董事討論後,無異議照案通過 |
職稱 | 姓名 |
---|---|
召集人 | 林建智 |
委員(獨立董事) | 孟慶蒞 |
委員(獨立董事) | 方佩華 |
本屆薪酬委員會成員人數為三人,由獨立董事林建智(召集人)、獨立董事孟慶蒞及方佩華組成,本委員會應至少每年召開二次。有關本委員會議召開情形及每位委員出席 率,請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會運作情形資訊
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2) 第五屆薪資報酬委員任期:112年6月19日至115年6月18日。
(3) 112年召開3次會議,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率【B/A】 | 備註 |
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獨立董事 | 林建智 | 3 | 0 | 100% | 續任 |
獨立董事 | 孟慶蒞 | 3 | 0 | 100% | 續任 |
獨立董事 | 方佩華 | 3 | 0 | 100% | 續任 |
期別/日期 | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 | 董事會決議情形 |
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第四屆 第八次 (112.2.23) |
1. 111年經理人績效評估、酬金之給執行情形 2. 112年獨立董事、董事(不含董事長)固定報酬支給說明 3. 111年經理人員工酬勞分配提案 4. 111年董事酬勞分配提案 |
同意 | 不適用 | 經出席董事討論後,無異議照案通過(利益迴避) |
第四屆 第九次 (112.5.4) |
經理人異動提案 | |||
第五屆 第一次 (112.11.1) |
1. 員工持股信託提案 2. 修訂「董事及經理人現行各項薪酬項目說明」 |
職稱 | 姓名 |
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召集人(獨立董事) | 林建智 |
委員(獨立董事) | 孟慶蒞 |
委員(獨立董事) | 方佩華 |